福建省處非辦發布風險提醒:遠離不法金融平台
更新时间:2018-09-25 22:16 浏览:152 关闭窗口 打印此页

  近日,福建省打擊和處置不法集資工作領導小組辦公室發布關於防备操纵金融平台公司名義開展不法集資活動的風險提醒。

  近期,福建省各級處非辦在不法集資監測和排查過程中發現一些犯警分子操纵各類金融平台,打著“一帶一路”“支撑三農”“金融創新”“區塊鏈”等旗號,通過編造“高收益、低風險”項目,發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等体例不法接收公眾資金,侵害公眾合法權益。

  記者從省處非辦领会到,這些平台公司不是真正的金融服務公司,重庆时时彩计划而是通過假借國家政策,混合互聯網金融、投資理財概念,虛構投資項目進行不法集資、傳銷、詐騙活動。次要有以下特點:

  一、公司名稱具有利诱性。這些金融平台公司名稱凡是帶有“金融”“投資”“理財”“資產办理”“財富办理”“融資擔保”等字眼,但均未持有金融派司,有些金融平台公司名稱居心與正規金融機構名稱附近或相仿,以此利诱公眾。一些犯警分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號進行虛擬貨幣炒作,具有很強的隱蔽性和利诱性。

  二、操作手法具有隱蔽性。這些金融平台公司一般通過互聯網、社交东西進行买卖,並設有專門的網絡宣傳和微信推廣交换群,通過领取寶、微信轉賬体例出入資金,操纵微信、电话等社交东西拉人頭,手法隱蔽,風險波及范圍廣、擴散速度快。并且這些金融平台公司及犯警分子為了便利攜款潛逃,頻繁變更公司經營范圍,凡是注冊地址與實際經營地址不分歧。

  三、承諾高額收益回報。這些金融平台公司為了利誘群眾,往往編造“天上掉餡餅”“一夜成财主”的神話,通過暴利引誘投資者。好比:某一家被查處的涉嫌不法集資金融平台公司在其平台網站上宣稱該平台理財產品日化收益率達到15.3%。

  四、編造虛假投資項目。這些金融平台公司一般打著“響應國家產業政策”或“金融創新”的旗號,以訂立合同為幌子,編造高峻上的虛假項目,承諾高額固定收益,騙取社會公眾投資。如:某一家被查出的金融平台公司通過假借“區塊鏈”“ICO”等互聯網熱詞包裝成所謂的高科技、高收益項目,向公眾接收資金,但實際上該項目是子虛烏有的。

  五、以虛假宣傳造勢。這些金融平台在宣傳上舍得下血本,採取聘請明星代言、請名人站台、請“專家”開研討會或在出名報刊上登载專訪文章、雇人散發傳單、進行社會捐贈等体例,制造虛假聲勢,騙取公眾信赖。

  六、資金運作不規范。重庆时时彩走势图一般這些金融平台公司會要求投資者將資金打入個人或公司賬戶,不是存入第三方托管銀行賬戶,由於贫乏第三方監督,犯警分子很容易把接收來的資金轉移、揮霍或抽逃。

  七、具有多種違法風險。這些金融平台公司往往通過公開宣傳,以高收益為誘惑,吸引公眾投入資金,並利誘投資人發展人員插手,不斷擴充資金池,實質還是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系,具有不法集資、傳銷、詐騙等多種違法行為特征。

  省處非辦提示廣大社會公眾在投資前主動甄別各類金融平台公司,勿信虛假宣傳,遠離不法金融平台,謹防不法集資圈套﹔樹立正確的投資觀念,抵制高息誘惑,金融平台提高風險防备意識,守住“錢袋子”﹔對發現的違法犯罪線索,積極向有關部門舉報。



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