红海步履连环诈骗内幕 国泰金融等平台浮重庆时时彩彩票计划出水
更新时间:2019-01-18 03:20 浏览:124 关闭窗口 打印此页

  以股票投资之名、行跨境诈骗之实;许诺暴利收益、搭建虚拟资金盘霎时爆仓,第三方领取机构充任转账平台,让不可胜数的投资人陷入血本无归的境地。跟着《华夏时报》持续报道“红海步履”收集期货投资诈骗事务,其背后牵扯到更多的连环诈骗平台以及惊天诈骗黑幕浮出水面。

  以股票投资之名、行跨境诈骗之实;许诺暴利收益、搭建虚拟资金盘霎时爆仓,第三方领取机构充任转账平台,让不可胜数的投资人陷入血本无归的境地。跟着《华夏时报》持续报道“红海步履”收集期货投资诈骗事务,其背后牵扯到更多的连环诈骗平台以及惊天诈骗黑幕浮出水面。

  “我们是来自北京、辽宁、新疆、重庆时时彩彩票计划江苏、上海、浙江、山东、广东、河北、湖北、福建、天津、内蒙古、陕西以及云南等20个省市的139名第一金融、国泰金融、盟国金融、金边公道买卖所等系列连环收集金融诈骗案的受害者,到目前统计上当金额合计6287.6万元。之前你们报道的红海步履很可能只是此中一部门的犯罪团伙,也有可能是统一伙人,由于他们的诈骗手段不异。2018年9、10月份我们就向公安部举报这些机构以及诈哄人,全国也有60个处所公安机干系续立案,但各地下层公安机关对案件的侦查工作几乎没有任何本色性的进展,而逍遥法外的犯罪分子仍在继续作案。重庆时时彩计划”1月2日,来自辽宁的投资人代表韩毅(假名)向本报记者提交了一份投资人联名举报信材料。

  《华夏时报》记者按照投资人提交的举报材料发觉,与“红海步履”收集期货诈骗手段极其雷同,这些平台先以股票投资课堂为名引诱投资人听课并获利,金融平台然后再以短期翻数倍的利润让投资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货,最初操纵虚拟买卖资金盘爆仓敏捷转移资金。但此次的诈骗平台除了上述几家平台之外,还包含环海陆港、华海国际、黑石、中国金融集团、恩正金业等20家之多,此中有此前“红海步履”发布的TOP500买卖平台,这些平台发布的资金买卖链接竟然多达31个。

  值得关心的是,在这20多家看似没相关联的诈骗平台背后,投资人资金的转出渠道均出名为上海迅付的第三方领取机构,而且巨额资金全数以消费形式转到跨越60家注册在全国各地的商贸机构、实业公司账户内。

  从半年前就起头报案,到此刻都没构成完整的立案脉络,诸多投资者一起头认为就是投资吃亏而对诈骗平台选择了缄默,直到有投资者构成维权集体对各自已经投资的平台进行抽丝剥茧式的证据收集,才发觉他们陷入了一个非常复杂的收集投资诈骗圈套中。

  1月4日,来自上海的投资者张芳对《华夏时报》记者暗示,在2018年6、7月,自称是南京香水大王全国出名私募操盘手的“周信纲”团队在收集(1234TV财经)上设讲堂,教一些炒股的手艺并保举股票,传播鼓吹跟他炒股能翻倍。同时传播鼓吹,要在大凉山建但愿小学,让学员每人拿出盈利的5%,参与爱心助学勾当,并组建3000人的“年中翻番团战队”。后又以A股行情欠好,让学员转投国际黄金市场,并在讲课时向大师展现他的现货黄金每天的实盘操作庞大盈利,让大师在一个名字叫“国泰金融”的外汇平台开户注册,传播鼓吹这是一个美国期货协会NFC监管的国际网站,不竭哄骗大师拿落发中所有资金,以确保盈利120%为钓饵,一步步指点大师入金。

  “周信纲讲课时放置大师加国泰金融开户王司理QQ,同一由他为大师供给网址,是国泰金融账户登岸链接,转入资金。2018年7月2日周信纲亲身带大师第一次操作,所有人都有盈利进账,并要求大师添加投入。7月3日周信纲同一喊单,让所有人满仓逆势结构操作,之后平台显示大师全数被强制平仓,所有人资金霎时消逝。”张芳对《华夏时报》记者暗示。

  张芳称,在进入国泰金融平台短短几天内,投资人发觉经常打不开网页,买入后,看着吃亏却登岸不上去,无法止损;盈利时,挂单止盈无法成交;盈利进账后,也无法转出。账户显示被平仓后,有的人发觉不合错误,纷纷出金,转回来的少量资金都是由分歧的小我银行卡转给受害人,而不是通过“国泰金融”账户转出。并且很快平台就完全封闭,教员消逝,平台消逝,良多人都没有出金,投入的所有资金全数骗光,血本无归。

  “我们部门受害者经多方渠道彼此取得联系,发觉每个受害者微信一对一指点操作的周信纲和办理人员不可胜数,用不异的昵称、头像,但微信号、QQ号则完全分歧,对每个受害者他们通过收集直播投资讲座进行全国范畴的诈骗。通过上彀查询,声音比对,发觉率领我们炒黄金的周信纲底子不是南京香水大王全国出名私募操盘手的‘周信钢’。在这个假周信钢的煽惑、诱导下,我们进入了诈骗团伙的圈套,资金进入了一个黑平台。被骗后大师纷纷在收集颁发被骗提醒文章,一是提醒那些还在上当路上的人们赶紧警醒,二是寻找上当受害者。秒速赛车彩票同时,大师别离在第一时间到各自地域公安机关报案。”张芳称。

  据《华夏时报》记者领会,当国泰金融的平台消逝后,收集上又呈现了其它的诸如第一金融、盟国金融、中国金融集团等平台,尔后台操作的团伙则是原先盟国金融的统一批人。而国泰金融的诈骗手段与此前本报报道的“红海步履”中的炒原油期货千篇一律。

  截至目前,▓曾经有统计的投资者资金丧失跨越6000万。可是据受害人透露,实在的数据远远不止这些,投资人的维权微信群每天都在添加来自全国各地的人数。

  本报记者领会到,投资人提交的材猜中显示,无论是盟国金融仍是其他近20家的诈骗买卖平台,其银行流水显示所有开户受害者的资金均是通过迅付消息科技无限公司以及别的两家机构以消费形式把钱转到3家小我商户名下,别离是福建中璟消息科技无限公司、福建厦门吉集盛旺商业无限公司、福建厦门皇亦消息科技无限公司,资金用处是采办“产物物资”,而不是进行黄金期货买卖。与此同时,通过上海迅付渠道流出的资金占比达到80%以上。

  1月5日,记者在国度工信网查询发觉,“国泰金融”网站域名所属的注册公司是贵州华成红商业无限公司,并非受美国期货协会NFC监管的一个国际网站,也不具备任何金融买卖天分,并未获得工商行政授权,是一家做钢材的商业公司。且该公司在2018年5、6月同时注册了国泰金融、盟国金融、环美金融,3个一模一样的买卖假平台。

  值得关心的是,从2018年9月起头,在华东六省一市,均有受害人纷纷在各自栖身地报案,此外诸如陕西、重庆、贵州等省市也有投资者四处所公安局报案。按照本报记者获得的材料显示,全国各地公安受理该诈骗案的文件图片达到60份,还有多地公安由于各类缘由不予立案、无法立案。

  本报记者领会到,2018年10月10日,担任欢迎该案的辽宁地域公安对受害人称,该案处所公安办不了,没有响应的侦破手段;2018年10月17日,江苏地域14名受害人去江苏省公安厅信访办寻求协助,该信访办欢迎人明白确定为诈骗案,并下函责令各个处所必需予以立案,至今未有成果;浙江省12名受害人于2018年10月24日去浙江省信访办反馈该诈骗环境,未有成果。还有杭州、山东、北京三地公安对受害人称,该案子因涉及诈骗团伙在境外,只要国度公安部能处理,他们没有权限。

  据悉,2018年11月7日,有128名投资人曾经联名向公安部提交了该案的诈骗举报证据以及材料,2019年1月2日,有近140名投资人再次联名向公安部刑侦局提交了该案的诈骗证据以及材料,正在期待公安部的答复。

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