资讯快看:金融机构反洗钱不力被罚;途虎鞭策行业规范化成长
更新时间:2018-09-05 02:54 浏览:122 关闭窗口 打印此页

  7月16日至8月15日,中国民生银行宁波分行组织下辖运营机构配合开展了2018年反洗钱主题宣传月勾当,本次勾当次要内容包罗“受益所有人身份识别”、“反洗钱、反可骇融资、反逃税”等等。

  不断以来,中国民生银行宁波分行均十分注重反洗钱工作,更以现实步履切实履行反洗钱宣传权利,让社会公家可以或许加强对洗钱风险和风险的领会。据悉,在本次宣传勾当中,中国民生银行宁波分行的工作人员紧紧环绕“自动开展受益所有人身份识别工作,履行受益所有人识别权利”的宣传主题,在辖区内的企业设立宣传展台,向企业员工发放宣传材料,并细致讲述不法金融内容和风险,协助企业员工领会更多的金融学问,并逐个回覆企业员工提出的问题,勾当结果显著。

  据悉,客岁10月份,央行发布了《关于加强反洗钱客户身份识别相关工作的通知》,第一次对受益所有人身份识别做出了明白划定,要求银行等具备反洗钱权利的金融机构,进一步提拔反洗钱客户身份识别工作的无效性,并提出了一系列的具体要求与施行尺度。

  此次,中国民生银行宁波分行组织为期一个月的反洗钱主题宣传勾当,在辖区内的企业开展受益所有人识别宣传,取得了优良成效。通过如许的宣传勾当,将大大提拔社会公家的金融平安认识,无效地推进反洗钱工作。将来,金融资讯民生银行宁波分行将积极践行社会义务,继续立异宣传形式,鼎力向社会公家普及反洗钱学问,并将采纳办法提拔银行员工的反洗钱工作认识和义务心,为营建平安的金融情况贡献本人的一份力量。

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