【查询拜访】中国原油现货买卖幕后:未退场的灰色原油期货市场
更新时间:2018-06-30 19:30 浏览:106 关闭窗口 打印此页

  3月中上旬,凭仗着一份伪造的非出名大学金融本科的招聘简历,界面旧事记者敲开了六家已经或仍然处置投资原油现货买卖营业公司的大门。

  与地处北京金融街、被“一行三会”所环抱的金融公司分歧,这类公司的停业执照大多与金融毫无关系,而是冠以文化传布类或者企业征询等名称,大量聘请金融产物发卖(营业员)方面的人员。普遍分布于北京丰台、四惠和望京地域的某个贸易区。

  在接到一家未不出名公司同意加入面试的德律风,添加微信后,界面旧事记者按照定位前去丰台科技园诺德核心附近的一座写字楼。在这里碰到了同样来求职的张晓——记者加入的六次招聘里,唯逐个个具有相关工作经验的人。

  出生于1993年的张晓,穿戴已颇有金融职场人士风,黑色西装加黑皮鞋,正式而低调,说起话来不急不缓,谈起“现货买卖模式”来头头是道。

  2015年岁首年月,结业于郑州一所大专证券投资与办理专业的张晓,前去北京寻找对口工作,金融街是他的首选之地。

  “那里的公司对学历要求严,练习时间长,根基工资少,我就放弃了。”张晓说,在一位学长的引见下,他进入了一家校友云集的原油现货买卖公司。

  2017年1月9日,证监会组织的部际联席会议第三方会议在北京召开。重庆时时彩走势图会议决定通过半年时间集中清理整理各类买卖场合,根基处理处所各类买卖场合具有的违法违规问题和风险隐患。

  金融资产类买卖场合成为重点整治对象之一,证监会要求其不得拆分刊行权益、降低投资者门槛等,截至6月底仍未整改规范或通过部际联席会议验收的买卖场合,予以撤销封闭,贸易银行和第三方领取机构遏制供给领取结算等金融办事。

  2017年6月,休假回来上班的张晓惊诧地发觉,整个公司已空无一人。张晓从大厦保安处得知,几辆大巴车将其公司的人全数带走。

  张晓的老板来不及“翻盘”,公司当场闭幕。“一般环境下,营业员能够不清晰环境为由释放,老板会因诈骗嫌疑被查询拜访”,张晓说,后来被抓的公司老板和员工有了经验,会提前沟通以应对换查,“良多老板许诺,营业员进去后只需不供出公司消息就给1万块,品级越高给的钱越多。”

  整治力度愈来愈大,张晓四周的这类公司起头转行做影视投资或外汇投资公司,规避了被整理的风险。

  “国内的现货石油买卖,绝大大都是用外盘期货买卖模式包装出来的不法买卖”,任职于国内某大型期货公司国际部的向丽告诉界面旧事记者,和原油期货类似的是,电子现货买卖是金融与原油范畴之间衍生品,国外也遍及具有。现实中现货买卖通行的做法是一手交钱一手交货,或者以货易货的体例。但此类买卖平台一无原油现货,二不是等价买卖,不成能成为真正的现货买卖。

  向丽暗示,国内持久贫乏内盘原油期货,当局不断也没有放松对外汇的管制。好比要求必需利用境外账户,只要部门有对应派司的公司才有天分进行外盘开户。“境外账户在国内开户需要1个月,不法平台利用银行卡能够间接开户”,照搬国际行情,盘子不出场,整个买卖平台都能够本人搭建,雷同一个合法的赌场。

  “3月26日原油期货(内盘石油)上线之后,我们也筹算做原油配资这一块。”担任中量金融平台聘请营业的董文强告诉扮作招聘者的界面旧事记者,目前国内原油现货的每日买卖量不变在100万-200万手之间。他担忧中国原油期货推出后,会对他们已有的外盘原油现货客户形成冲击。

  在业内,原油现货的隔夜包管金约1200元-7200元/手不等,每手1000桶。美国原油合约包管金约5000美元/手。波动1个点为1000美元。

  分歧于一般公司HR在聘请中的审视和质询,外表温文尔雅的董文强对招聘者敌对热情,比拟招聘者的能力,他对招聘者的过往履历和价值观更有乐趣。“为你着想”是他的口头禅,还会自动教你一些职场法则,死力在拉近与招聘者的距离,获取好感与信赖。

  “我做了两年多,感觉做这行比做实体企业好,临时不想换工作。”董文强说,目前公司正在拓展营业,将大幅添加发卖部分的人数。

  进入现货买卖范畴之前,董文强曾是北京一家国营钢铁厂的办公室人员,月收入两三千元摆布。此次他为中量金融平台聘请的发卖人员的底薪在三、四千之间,不包罗提成。

  在入行之初,董文强曾招聘了一家原油现货投资公司,这家公司以聘请“原油操盘手”为名,让招聘者自掏腰包投资。“若是你要招聘原油操盘手的话,记得必然不要本人投钱进去。”他自嘲地一笑。

  原油现货市场的次要参与者为现货买卖平台、买卖商和投资者三方,凡是的链条形式为“现货买卖平台--买卖商--投资者”。

  2011年岁尾,国务院发布了关于清理整理各类买卖场合38号文,明白各省级当局为省内买卖平台的监管主体。此后在农产物现货平台的根本上,处所现货买卖平台纷纷成立,从黄金、白银起头,成长至原油、沥青、重油等品种,但规模比不上农产物。

  2014年2月14日,北京石油买卖所推出石油现货买卖,成为国内首家特地进行石油现货买卖的石油买卖所。

  此外,跟着第三方领取纳入买卖场合营业,领取由银行转向收集,买卖步调获得简化,买卖场合真正进入贵金属原油时代。

  2014年,地方电视台3.15晚会曝光了贵金属买卖公司内盘白银投资的乱象。

  贵金属买卖监管的趋紧,差遣投资者把资金投向石油现货买卖市场,与此相关的买卖平台纷纷降生。

  2016年8月19日,东北最大的石油产物现货买卖平台——沈阳石油产物买卖核心举行签约典礼,近200家企业入驻成为其会员单元。这家石油产物现货买卖平台的年买卖额在500亿元以上,每个会员单元的买卖额接近2.5亿元。

  “2017年前不断有传闻要整理买卖所,但现实上并没有步履,客岁是动了真格。”张晓称,在客岁正式整理前,国内的大宗商品现货买卖平台登记在册的约1969家,加上没有登记在册的大约1万多家。

  “这些不法的买卖平台旗下最多无数以百计的会员单元,每个会员单元又有代办署理商,就跟开连锁超市一样。”

  目前国内较大规模现货买卖平台的收入来历,次要是买卖商缴纳的会员费、以及与买卖商对投资者在平台买卖生成的各类买卖费用(包罗买卖手续费、隔夜费)的分成。

  “非正轨的平台干掉了正轨的平台。”处置期货行业征询工作近六年的张朵告诉界面旧事记者,石油现货投资具备门槛低、24小时无限制时间买卖和收益周期短,更容易被投契者接管为投契东西。“不只是原油,所有的现货买卖模式都具备这些特点,国内的大宗商品现货从来不缺乏投契市场。”

  “申请境外开户太麻烦,我们一般都在外盘公司开个主账户,下面的客户挂子账户。”董文强说,中量金融平台间接与有派司的香港公司对接,好比在香港做投资办理的台湾群益投信公司和韩国韩华资产公司。中量金融以前用中金领取进行买卖,此刻改用和苏宁易购合作的第三方领取易付宝。

  公开材料显示,中量金融是由上海净韩实业无限公司成立的平台,注册本钱500万元,运营范畴包罗贵金属、金属材料、金属成品、化工原料及产物等。自称资金由中国人民银行直属的中金领取托管,受瓦努阿图金融办事委员会的离岸监管。这个位于南承平洋的小国,陆地面积只要1.2万平方公里,瓦努阿图金融办事委员会成立于1993年,监管着该国所有的金融派司。比拟于国内监管,离岸监管放牌流程快,办理费用和运营成本都较低。

  “公司总部100多人,次要以运营买卖平台的软件和盘面为主,手艺人员居多。”董文强向界面旧事记者说,作为共同总部工作的发卖分部本来只要20多人,因为营业拓展,正在扩大步队。

  “网页、流程和我们完全一样,只要收支境用其他公司的平台。”向丽向界面旧事记者暗示,这种“高仿”平台还有认证环节,“就像假豪侈品网站一样,真假难辨”。

  对于处置现货买卖的公司而言,平台的选择和搭建只是起头,“重头戏”在于吸引投资者投资。

  “我们的客户都是颠末数据公司挑选的,能够省去本人开辟(客户)的时间。”来自华夏金安征询公司的黄佳荣告诉前来招聘的界面旧事记者,他们控制着投资者的经济情况数据,将其认定的高端人士成立QQ群或微信群后, 交由发卖员去挖发掘户。

  2014年4月,在深圳一家家具工场处置手艺工作的陈湘南投入5万元到指定的原油现货平台上,两周后亏了近一半。

  “那年我25岁,女伴侣由于我的家庭前提提出分手,我二心就想着挣钱”,陈湘南告诉界面旧事记者,一位头像标致的“白富美”加了他的QQ,其QQ空间不竭展现着红色保时捷,去香港购物的照片,在“白富美”佯作发错消息后,两人聊了起来。“白富美”起头向陈湘南提起本人在做现货石油生意,并打听陈湘南的家庭和工作环境。

  时间久了,白富美获取了陈湘南的信赖,在后者诘问多次后,保举了带她做石油现货生意“熟人”的QQ号。

  这位“熟人”让陈湘南将银行卡绑定到一个公司现货原油账户上,陈湘南百度后,发觉这家公司是位于福州海西商品买卖所的会员单元。这让陈湘南撤销了疑虑。“起头的两晚上赚了两千多,接下来两礼拜变成了恶梦。”熟人的预测不灵了,陈湘南起头焦急。屡次地买进卖出,手续费被扣了不少。

  “被她洗脑了。”陈湘南说,“白富美”建议他继续投钱翻本。当他沉着下来后,将残剩的钱从平台转出,再去找“白富美”理论的时候,发觉本人曾经被拉黑了。

  “整个系统都是他们做的。他们在操作原油价钱的涨跌、做多做空,告诉你的是反向行情。”陈湘南逐步认识到本人的手续费、隔夜费和赔掉的钱都流进了他们的口袋。

  “业内行话叫做‘三方’,一般是由一名男性扮作女性,去撮合男性客户。”张晓说,公司还会制造出投资大师投合投资者,以吸引投资额在百万以上的大客户。

  据国信证券经济研究所的统计,2015年中国大宗商品现货市场总买卖量达28.96万亿元,上海黄金买卖所、天津贵金属买卖所、广东贵金属买卖核心、重庆时时彩计划江苏大圆银泰商品合约买卖市场和天津矿产资本买卖所五大现货买卖所的买卖额,别离为10.78万亿元、2.9万亿元、2.7万亿元、1.9万亿元和1.7万亿元,占现货买卖行业买卖额的近七成。

  2015年10月,证监会部际联席会议办公室传播鼓吹,2015年收到的涉及买卖场合的赞扬举报,由2014年的月均26件添加到月均36件,增幅近40%。

  “2016、现货交易是不是违法的2017年是国内买卖场合高额诈骗案件集中宣判的年份,大约公开了20多个涉资过万万的原油现货案件。”张朵告诉界面旧事记者,原油现货案件过去以不法运营定性,此刻定性为诈骗。

  据中国裁判文书网显示,2017年7月26日,浙江省高级人民法院宣判了一桩涉资约1.8亿元的“原油现货”买卖诈骗团伙,涉案人数近40人。”焦点人物”蔡华旺1984年出生于福建省尤溪县,仅有小学文化,其所属团队的焦点成员亦次要来自福建附近。在运营中,蔡华旺商定公司股东按所占股份分红,担任百万级别客户的营业司理和营业主任按2%-6%不等的比例对客户抽取手续费提成,百万以下阐发师和营业员抽取比例为5%-35%。

  蔡华旺共骗得邱某等389名被害人约8280.6万元,因犯诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权力终身,并处充公小我全数财富。其余30多人诈骗金额跨度从3.1万-3461.9万元不等,被判1-12年有期徒刑。

  “原油现货市场没有真正意义上的操盘手,不像股票市场的操盘手那么正轨。”张晓说。他四周的“操盘手”们多是高中学历,“懂一些目标,晓得一些名词,懂一点儿手艺阐发。”张晓心里很矛盾,当人问起“你为什么要做这行”,贰心里城市有点不恬逸,“他们的语气,仿佛我做的是贩毒或者私运那些事儿一样。”

  2015年11月,商务部旧事讲话人沈丹阳在例行旧事发布会上暗示,商务部尚未核准任何一家买卖市场处置原油、成品油买卖,并提示泛博投资者不听信赖何机构的违法违规宣传和诱导,切实留意防备风险,维护本身权益。

  2017年11月,国内首家区域贵金属买卖所——天津贵金属买卖所被济南市历城区人民法院认定为组织不法期货买卖,裁定涉案全数买卖无效,补偿被告投资者90万元。这成为国内首家被认定为不法期货买卖的原油营业买卖所。

  “那些没有离场的北京公司大多转型做外汇和影视制造了,我们之前也做过外汇,此次转做影视制造投资,模式都差不多。”黄佳荣告诉界面旧事记者,此次他们预备拉投资的影视项目是周星驰的《佳丽鱼2》。

  “北京整理力度比力大,郑州和深圳的这种公司数量还有良多。”黄佳荣说。界面旧事记者在“58同城”“智联聘请”上查询“现货操盘手”等职位,深圳、郑州两地的职位数量有一百余条。



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